国家外汇管理局数字-数十起案例被通报！外汇局严打非法移机、非法买卖外汇用于跨境赌博

生活百科1年前 (2023)发布 aixure

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近日，国家外汇管理局公开通报今年第四批非法买卖外汇用于跨境赌博案例。本次通报案例均为今年外汇局处罚的个人非法买卖涉赌外汇资金案件，违规金额均折合20万美元以上，最高罚款金额达72.6万元人民币。

“打击跨境赌博事关国家形象，事关金融安全，事关广大人民根本利益，外汇局一直积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理。”外汇局有关部门负责人表示，本次通报的涉案个人主要通过地下钱庄、非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽，不仅破坏公序良俗，还严重扰乱外汇市场秩序，是外汇局重点打击对象。外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时，协同人民银行将其纳入征信记录，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。

从通报案例来看，叶某非法买卖外汇案涉及违规金额较大，接近100万美元。根据通报国家外汇管理局数字，2018年7月—2019年7月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款68.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定国家外汇管理局数字，现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：广东籍宋某非法买卖外汇案

2018年6月-7月，宋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8次折合75.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款72.6万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例2：浙江籍叶某非法买卖外汇案

2018年7月-2019年7月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款68.1万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例3：湖南籍谢某非法买卖外汇案

2018年3月-2020年1月，谢某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式，非法买卖涉赌外汇资金28次折合86.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59.3万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例4：湖北籍王某非法买卖外汇案

2019年2月，王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇4次折合56.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款54.4万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。